Kleptocracy Asset Recovery Initiative

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к поиску

Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI) (Инициатива по возврату похищенных активов) — проект правительства США под эгидой Министерства юстиции, направленный на контроль и конфискацию денежных средств и активов, полученных незаконным путем и находящихся вне пределов США. Дает возможность возбуждать дела в судах США для того, чтобы облегчить иностранным правительствам конфискацию активов иностранных чиновников в США[1][2][3].

Инициатива была предложена в 2010 году пятью прокурорами США, но в дальнейшем число сторонников проекта увеличилось[источник не указан 91 день].

Известные дела

  • Хищение государственных средств нигерийским экс-главой государства Сани Абачей и Даном Этете, бывшим министром нетфяной промышленности Нигерии[4]. Похищенная сумма составила 1,3 миллиарда долларов[5].
  • Хищение более 3,5 миллиардов долларов премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком[6][7].

Примечания

  1. Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) (англ.). www.justice.gov (25 March 2015). Дата обращения 8 августа 2019.
  2. BEDI. RM1.3bil in 1MDB assets recouped (англ.). The Star Online (8 May 2019). Дата обращения 8 августа 2019.
  3. Wayne. Wanted by U.S.: The Stolen Millions of Despots and Crooked Elites (англ.), The New York Times (16 февраля 2016). Дата обращения 8 августа 2019.
  4. Olawoyin. Malabu Scandal: We did no wrong, JPMorgan tells British court (англ.)  (неопр.) ? (25 июля 2019). Дата обращения 8 августа 2019.
  5. The U.S. Justice Department and Kleptocracy in Nigeria (англ.). Council on Foreign Relations. Дата обращения 8 августа 2019.
  6. Belford. With Kleptocrats Untouchable, America Goes Big on Another Strategy: Taking Their Stuff Instead (англ.). www.occrp.org. Дата обращения 8 августа 2019.
  7. U.S. Seeks to Recover $1 Billion in Largest Kleptocracy Case to Date (неопр.). Federal Bureau of Investigation. Дата обращения 8 августа 2019.